La prevención del lavado de activos es más que un «tema de cumplimiento»

McKinsey publicó esta entrevista a Daniel Moore, Chief Risk Officer de Scotiabank, sobre cómo enfoca la empresa el manejo del riesgo en lo que respecta a la prevención del lavado de activos.

Según Moore, la prevención del lavado de activos ha pasado ya de ser un «ejercicio de compliance» a parte de la estrategia de negocios de la empresa. Algunos de los pilares sobre los que debe apoyarse esta estrategia son:

  • Alineamiento del CEO y su comité sobre el rol de la prevención del lavado de activos.
  • Uso intensivo de soluciones tecnológicas y analítica (en vez de trabajo manual y decisiones intuitivas)
  • Trabajar de la mano del ente regulador, para avanzar en la misma dirección.
  • Contar con un equipo de personas que entienda tanto la importancia de la prevención del lavado de activos como las necesidades de los negocios.
  • Ver la prevención del lavado de activos como parte de una operación saludable, y no solo como un tema de «compliance» o regulatorio.

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