Recursos

Legislación sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Los documentos que aparecen a continuación provienen o de las publicaciones oficiales o de páginas como la SBS. Los recopilamos aquí para facilitar su acceso.

  • Ley 27693 que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), versión concordada.
  • Reglamento de la Ley 27693.
  • Ley 29038 que incorpora la UIF-Perú a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
  • Ley 28009 modificaciones a la Ley UIF: Relación de sujetos obligados.
  • SBS 2108-2011. Modificaciones a la norma general e inclusión corredores seguros entre los sujetos obligados.
  • SBS 5709-2012 sobre los Notarios y el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
  • SBS 6283-2013 Reglamento Operaciones con Dinero Electrónico.
  • SBS 4705-2017 Modificaciones al reglamento de gestión de riesgos.
  • DL 1249 Medidas para fortalecer lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).

Enlaces relacionados a la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

  • Portal de la UIF-Perú
  • Recursos y regulación dentro del portal de la UIF-Perú
  • Financial Action Task Force (FATF)/Groupe d’action financière (GAFI).
  • U.S. Department of the Treasury. Office of Foreign Assets Control – Sanctions Programs and Information.
  • European Union. Consolidated list of sanctions.
  • Organización de las Naciones Unidas. Lista consolidada de sanciones.