Recursos

Legislación sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Los documentos que aparecen a continuación provienen o de las publicaciones oficiales o de páginas como la SBS. Los recopilamos aquí para facilitar su acceso.

• Ley 27693 que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), versión concordada.
• Reglamento de la Ley 27693.
• Ley 29038 que incorpora la UIF-Perú a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
• Ley 28009 modificaciones a la Ley UIF: Relación de sujetos obligados.

• SBS 2108-2011. Modificaciones a la norma general e inclusión corredores seguros entre los sujetos obligados.
• SBS 5709-2012 sobre los Notarios y el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
• SBS 6283-2013 Reglamento Operaciones con Dinero Electrónico.
• SBS 4705-2017 Modificaciones al reglamento de gestión de riesgos.
• DL 1249 Medidas para fortalecer lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).

• SBS 4349-2016 Definición de Persona Políticamente Expuesta (PEP).
• SBS 4349-2016 ANEXO Lista enunciativa de cargos que deben ser considerados PEP.

Enlaces relacionados a la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

• Portal de la UIF-Perú ∞
• Recursos y regulación dentro del portal de la UIF-Perú ∞

• Financial Action Task Force (FATF)/Groupe d’action financière (GAFI). ∞
• U.S. Department of the Treasury. Office of Foreign Assets Control – Sanctions Programs and Information. ∞
• European Union. Consolidated list of sanctions. ∞
• Organización de las Naciones Unidas. Lista consolidada de sanciones. ∞