Legislación sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Los documentos que aparecen a continuación provienen o de las publicaciones oficiales o de páginas como la SBS. Los recopilamos aquí para facilitar su acceso.
- Ley 27693 que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), versión concordada.
- Reglamento de la Ley 27693.
- Ley 29038 que incorpora la UIF-Perú a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
- Ley 28009 modificaciones a la Ley UIF: Relación de sujetos obligados.
- SBS 2108-2011. Modificaciones a la norma general e inclusión corredores seguros entre los sujetos obligados.
- SBS 5709-2012 sobre los Notarios y el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
- SBS 6283-2013 Reglamento Operaciones con Dinero Electrónico.
- SBS 4705-2017 Modificaciones al reglamento de gestión de riesgos.
- DL 1249 Medidas para fortalecer lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
- SBS 4349-2016 Definición de Persona Políticamente Expuesta (PEP).
- SBS 4349-2016 ANEXO Lista enunciativa de cargos que deben ser considerados PEP.